Dziś mamy 22 września 2020, wtorek, imieniny obchodzą:

04 sierpnia 2020

Grupa przestępcza wystawiała fikcyjne faktury. Została rozbita

fot. pixabay.com

fot. pixabay.com

Kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i# Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), w ramach śledztwa pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Szczecinie, zatrzymali kolejnych uczestników zorganizowanej grupy przestępczej, która wystawiała fikcyjne faktury. Członkowie grupy mogli wystawić kilka tysięcy fikcyjnych faktur na kwotę ok. 63 mln zł i wyłudzić z budżetu państwa co najmniej 13 mln zł.Zatrzymano 21 osób, z których jedna usłyszała zarzut popełnienia tzw. „zbrodni VAT-owskiej".
Grupa działała od października 2017 r. do stycznia 2019 r., głównie w Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu i innych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego i województw ościennych. Metoda działania polegała na wystawianiu faktur VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Dokumenty takie umożliwiały generowanie kosztów, a co za tym idzie płacenie niższych podatków lub pozwalały na występowanie o nienależne zwroty VAT. Podejrzani wykorzystywali podmioty gospodarcze, zarejestrowane w większości na podstawione osoby, tzw. „słupy", które nie prowadziły faktycznej działalności, a jedynie wystawiały fikcyjne faktury dla legalnie funkcjonujących firm z terenu całego kraju. Działało kilku „pośredników", których rola polegała na znalezieniu klientów chętnych do zakupu fikcyjnych faktur.

W ostatnich działaniach uczestniczyło blisko 100 funkcjonariuszy KAS i CBŚP. Akcje realizowaliśmy na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie zatrzymaliśmy 21 osób i przeszukaliśmy 40 obiektów, w tym mieszkania i siedziby firm. Zabezpieczyliśmy sprzęt elektroniczny i dokumentację księgową. Ustaliliśmy kolejnych odbiorców fikcyjnych faktur, wystawianych m.in. na usługi, maszyny i urządzenia oraz materiały eksploatacyjne. Na podstawie zgromadzonych materiałów rozpoczęliśmy 39 kontroli celno-skarbowych u odbiorców nierzetelnych faktur VAT.

15 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Jedna osoba podejrzana jest o tzw. „zbrodnię VAT-owską". Pozostałe zarzuty dotyczyły wystawiania faktur, które poświadczały nieprawdę i przestępstw karnych skarbowych. 7 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

W całej sprawie występuje już 47 podejrzanych, którym przedstawiono 177 zarzutów. 31 osób jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jedna o kierowanie tą grupą. Przestępcom zostało odebrane mienie o wartości ponad 2 mln zł.

Materiał: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Oceń artykuł: 14 0

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (10) Zgłoś naruszenie zasad

    • 2 (6)

    ser.milord, w dniu 04-08-2020 12:57:44 napisał:

    Trzeba to ustalić przestępca vatowski do kwoty 13 mln, ci w AmberGold 851 mln zł i są bezkarni. Jak kraść to miliardy

    odpowiedz

    • -4 (14)

    x, w dniu 04-08-2020 16:48:32 napisał:

    a skoki stefczyka obecnej władzy ściśle zatuszowane niby przez wolne sądy i prokuraturę trzy razy więcej jak amber gold i tak samo są bezkarni pamiętaj kruk krukowi oka nie wykole

    odpowiedz

    • 5 (15)

    59 jozek, w dniu 04-08-2020 17:34:16 napisał:

    to dlatego glosują za tamtymi rzadami,gdy mafie vatowskie hulały po całym kraju.nareszcie mamy sprawne organy państwa.tak trzymać

    odpowiedz

    pokaż odpowiedzi (3)
    • 6 (6)

    temida, w dniu 04-08-2020 17:43:00 napisał:

    Prawo jest jak płot, tur go stratuj, żmija się prześliźnie, tygrys przeskoczy, a całe bydło zostanie tam gdzie jego miejsce.

    odpowiedz

    • 1 (1)

    Vb, w dniu 04-08-2020 22:31:52 napisał:

    Nie ruszajcie nas ,- my nie będziemy ruszać was..Tak to działa.

    odpowiedz

    • 3 (3)

    Profil, w dniu 04-08-2020 22:47:21 napisał:

    A co z Kamilem M. i Krzysztofem P. z byłego Compass Money oszukują nadal tylko pod innym szyldem z dolnośląskiego. Czas i nimi się zająć.

    odpowiedz

    pokaż odpowiedzi (1)

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!



LOKALNY HIT

Oczyszczanie twarzy
Drukarki kodów kreskowych
899PLN 499PLN
Kasa fiskalna Euro z kopią elektroniczną
1099PLN PROMOCJAPLN
Meble łazienkowe
Sprawdzanie skuteczności hamowania
Pokój dzienny/ jadalnia/ sypialnia/ biuro
Usługi transportowe
Jadalnia / pokój dzienny
0

Jakie są najpopularniejsze imiona? Najnowsze zestawienie

Mamy zmianę na pozycji lidera, a dokładnie# liderki, wśród najpopularniejszych imion nadawanych dziewczynkom! W męskiej kategorii zmian brak. Sprawdźcie, jakie imiona – w pierwszym półroczu tego roku – rodzice nadawali swoim dzieciom najczęściej.

(czytaj więcej)
0

Zrób to warzywnie! Tradycyjne dania w roślinnej odsłonie

Idealny przepis na poradzenie sobie z nudą w kuchni sprowadza się do jednego słowa: #warzywa! Mimo że plony z pól i grządek mogą wydawać się mało spektakularnym elementem dań, potrafią nieźle namieszać – zwłaszcza w tradycyjnych i znanych na wylot recepturach. Gulasz, gołąbki, spaghetti, pulpety czy curry mogą smakować wyśmienicie w warzywnej wersji bez mięsa. Zapraszamy do zielonej rewolucji w kuchniach!

(czytaj więcej)
0

Zdrowa dieta na urlopie? To proste! Wystarczy pamiętać o kilku zasadach

Wyjazdy wakacyjne rządzą się swoimi prawami, a miejsca, które odwiedzamy kuszą #rozmaitymi aromatami i smakami. Jak cieszyć się wypoczynkiem bez wyrzutów sumienia i wpływu na figurę? Swoimi radami na wakacje bez wyrzeczeń dzieli się Gaja Kuroń, ekspertka dietetyczna w Kuroniowie Diety.

(czytaj więcej)
0

Sezon na grzyby w pełni. Poznajcie przepisy z tymi smakołykami

Początek jesieni nie musi oznaczać pożegnania z lokalnymi specjałami i sezonowymi #przysmakami. To pora idealna dla wszystkich miłośników grzybów. Zamiast zerkać w stronę warzywnych grządek, warto skupić się na darach prosto z lasu. Kurki, borowiki, podgrzybki, kanie, rydze, maślaki… Kulinarna wyobraźnia zaczyna pracować na najwyższych obrotach! Zastanawiacie się, jak wykorzystać te aromatyczne i pełne smaku skarby? Skorzystajcie z porad szefa kuchni Knorr i pozwólcie sobie na niezrównaną grzybową ucztę.

(czytaj więcej)